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男子开皮包公司骗1.3亿 女富豪700万打水漂

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男子开皮包公司骗1.3亿 女富豪700万打水漂

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男子开皮包公司骗1.3亿 女富豪700万打水漂

  杨某威通过注册多家“皮包公司?#20445;?#34394;构贸易合同,到银行开具承兑汇票,然后再以抵押借款为名,允诺高额利息,向东莞本地富豪实施诈骗。其中一名女富豪被“借”6400万付“息”5700万,700万本金打了水漂。目前,松山湖警方在市局经侦支队的指导下,查处了以杨某威为首的6人票据诈骗团伙,破获票据诈骗案5宗,涉案金额超过1.3亿元。

  昨 日,东莞市公安局通报,警方通过深入调查取证、赴外追逃,与高智商犯罪嫌疑人?#20998;?#26007;勇,破获了此案。警方介绍,杨某威的非法所得惊人,他开着一两百万的豪 车,住着数百万的豪宅,办公室也是极尽奢华。目前,一批嫌疑人用赃款购置的高档房产和豪华小轿车已被冻结,赃款账户共计20余万元也被冻结。

  多宗报案

  皮包公司制造财富假象

  假汇票骗走2000万

  2013年11月1日,松山湖公安分局接到辖区某公司负责人报案称,该公司被东莞市恒融实业投?#35270;?#38480;公司(以下简称“恒融公司?#20445;?#21033;用银行承兑汇票作抵押,以高息借款为诱惑,诈骗了2000万元人民币。

  随 后,警方陆续接到事主报警,反映多起诈骗案,涉及金额巨大,作案手段相似。巨额诈骗案连发,引起了上级领导的高度重视,市公安局党委副书记、?#26412;?#38271;黄锡明 指示松山湖分局务必侦破该案,尽全力挽回事主损失。松山湖工委委员、公安分局局长张策亲自挂帅,?#26377;?#20390;大队、法制室、派出所抽调精干警力共30人组成专案 组,在市局经侦支队的指导下,迅速开?#20849;?#26696;侦查工作。

  根据报案人反映的线索,专案组经调查走访发现恒融公司具有重大作案嫌疑。恒融公司由陈 某强(男,45岁,韶关市曲江区人)、莫某锋(男,37岁,东莞市中堂镇人)于2011年在东莞市注册成立,莫某锋为公司法人代表,陈某强为实际控制人。 该公司装修豪华,为员工配置豪华轿车,制造财富实力假象,以赢得被害人?#30007;?#20219;,实际上未进行任何实业投资或经营。陈、莫二人以公司名义,使用虚假银行汇 票,以抵押借款为名,物色受害人实施诈骗。

  专案组深入各地银行进行调查取证,对涉案假汇票进行比对分析,发现恒融公司使用的假汇票出票?#21496;?为广州威富进出口贸易公司(以下简称“威富公司?#20445;?#27861;人代表杨某威(男,43岁,清远市阳山县人)。专案组调查发现,杨某威在银行开具承兑汇票时,使用了 多份虚假贸易合同,合同方均涉及威富公司。此外,杨某威注册了多家“空壳”公司,以便伪造签订虚假贸易合同。

  至此,以杨某威为首的票据诈骗团伙逐渐浮出水面。

  如何行骗

  1万汇票变身1000万

  再抵押借款

  以杨某威为首的票据诈骗团伙到底是怎么行骗的呢?专案组民警表示,因为涉及的案件很专业,他们也没有第一时间搞明白个?#34892;?#26426;。由于办案难度大,专案组民警只好拿着汇票一家银行一家银行查,一边查案一边学习,这才查清了诈骗团伙的真面目。

  原 来,杨某威等人先是注册了数家空壳公司,然后利用这几家空壳公司作掩护,互签贸易合同,随后犯罪嫌疑人杨某威伙同徐?#28818;?#20856;当行或担保公司借款作为汇票保证 金,再利用“空壳”公司捏造虚假?#21512;?#21512;同,到银行开出金额大小不一的“银行承兑汇票?#20445;?#22823;额汇票交回给典当行或担保公司贴现还款,小额汇票用于做假,以每 张5万元人民币的价格雇人变造成大额汇票,如1万的汇票可造假变成1000万元,再指使陈某强、莫某锋利用经变造的大额汇票为抵押,以3分或5分的高额月 息向各受害人借款。

  受害人在高息的诱惑下,将钱借给陈、莫等人,即便是向银行核实是否开出过1000万元的汇票,因为犯罪嫌疑人确实曾开过 1000万元的汇票,往往没有见到汇票时,就会回复确实开过1000万元的汇票,受害人如果不亲自前往银行鉴别,就无法知道汇票真假,只知道确实有一张 1000万元的汇票,因此很多人放松警惕,坐等收利息。

  因为汇票的兑款周期?#21069;?#24180;,因此,杨某威等人利用这半年的时间不断骗人,共骗取资金超过1.3亿元。这些钱除了拆东墙补西墙外,剩下大部分都用于个人挥霍。

  其 中,犯罪嫌疑人杨某威分得赃款4250万元,大部分用于个人挥霍及购买房产、豪车,包养多名情妇;陈某强分得赃款2000多万元,用以对其“空壳”公司进 行豪华装修及购买别墅、豪车,其余款项约6700多万元用于支付部分借款的本金及利息。目前,主要犯罪嫌疑人杨某威等人已被检察机关依法起诉。

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